A Polícia Federal cumpriu, na
manhã desta quarta-feira (4),19 mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio
Grande do Norte contra suspeitos de lavarem dinheiro do crime para uma das
maiores organizações criminosas, originada na Itália.
A Operação Calábria investiga
o caso com base em informações enviadas pela Guardia di Finanza, órgão especial
de polícia da Itália. O relato apontou movimentações financeiras suspeitas
entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a uma das
maiores organizações criminosas do mundo, originada no país europeu.
No Ceará, as ações ocorreram
nos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz. Já no Rio
Grande do Norte, os mandados foram cumpridos em Natal. Segundo a Polícia
Federal, investigações revelaram um esquema de abertura e administração de
empresas de fachada por contadores e advogados. Muitas dessas empresas estavam
registradas em endereços únicos ou fictícios, e foram utilizadas para
transferir recursos ilícitos vindos da Europa.
O objetivo dos criminosos
seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a
obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros
envolvidos. Além dos mandados de busca e apreensão, a PF cumpriu ordens
judiciais de suspensão de atividades das empresas envolvidas e suspensão do
visto de investidor dos estrangeiros investigados.
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