A Polícia Federal deflagrou na
manhã desta quarta-feira, 6/11, a Operação Cadeia Financeira com o objetivo de
investigar uma empresa na capital potiguar acusada de operar um esquema de
pirâmide que prometia retornos financeiros elevados e irreais com o propósito
de atrair investidores.
Estão sendo cumpridos quatro
mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal/RN, nas
cidades de Natal/RN, Niterói/RJ e São Luís/MA. A investigação teve início após
várias denúncias de vítimas e revelou diversas irregularidades nas finanças da
empresa, que chegou a movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de
tempo.
As análises das contas bancárias
mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas por uma interrupção
repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder
práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos
investidores. A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos
dispositivos eletrônicos apreendidos, os quais poderão revelar novos detalhes
sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Essa operação destaca o
compromisso da Polícia Federal em encerrar o ciclo de operações financeiras
ilegais, bem como definir quem são as pessoas envolvidas. Os responsáveis pelo
esquema serão indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.
*Comunicação Social da Polícia
Federal no Rio Grande do Norte
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