O Ministério Público do Rio
Grande do Norte (MPRN) e forças de segurança deflagraram, nesta terça-feira
(11), a operação Barão do Trigo. A ação tem o objetivo de desarticular um grupo
investigado por sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de capitais no
estado.
Ao todo, foram cumpridos 11
mandados de busca e apreensão. A operação ocorreu de forma simultânea nos
municípios de Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim, Canguaretama e Acari.
Durante as buscas, as equipes
apreenderam aparelhos celulares, computadores, mídias digitais, dinheiro em
espécie e documentos contábeis. A Justiça determinou o sequestro de
veículos e de cotas sociais de cinco empresas ativas do grupo, além do bloqueio
de ativos no mercado financeiro. Um administrador judicial foi nomeado
para gerir as atividades empresariais.
O esquema criminoso consistia
na utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como
"laranjas". O grupo realizava a emissão recíproca de notas fiscais
falsas para simular operações comerciais e encobrir estoques de mercadorias.
A operação é resultado da
articulação do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal
(Gaesf/RN), que atua na identificação de fraudes complexas e na recuperação de
ativos desviados. O MPRN é representado no grupo pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
A força-tarefa também é
integrada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e pela Polícia Civil,
por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem
Tributária (Deicot). A ação desta terça-feira contou com o apoio da Polícia Científica
(PCI/RN) e a participação de dois promotores de Justiça e oito servidores do
MPRN.
Via: G1 RN
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