Uma operação da Polícia Civil
do Rio Grande do Norte foi deflagrada nesta sexta-feira (7) com o objetivo de
combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram
nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó. De acordo
com as investigações, entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas
ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores
do esquema.
Denominada “Operação Paper
Companies”, a ação teve como alvo crimes praticados por meio de empresas de
fachada e movimentações financeiras fraudulentas. Mandados de busca e apreensão
foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos
investigados.
Segundo a Polícia Civil, o
grupo mantinha, há mais de uma década, um elaborado esquema de sonegação
fiscal, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas
pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos.
O nome da operação, “Paper
Companies” (em tradução livre, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de
empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar
valores indevidos, muitas delas ligadas ao setor de reciclagem de papel, ramo
em que os investigados atuavam com destaque no comércio local.
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