GERAL: Operação desarticula esquema que movimentou mais de R$ 100 milhões do tráfico e apura ligação do CV e PCC com a Al-Qaeda

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público estadual deflagraram, nesta quarta-feira (15), a Operação Hawala para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou pelo menos R$ 100 milhões para as facções criminosas Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ligação com organização terrorista Al-Qaeda

As investigações também apuram uma possível ligação da rede com um integrante da estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Segundo a Polícia Civil, uma das empresas investigadas mantinha relação comercial com um indivíduo sancionado pelo governo dos Estados Unidos por integrar uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. A corporação informou que a possível conexão será aprofundada com a análise do material apreendido durante a operação. 

Dez pessoas foram presas

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados.

Presos:

1. Ali Alfakih
2. Barbara de Oliveira Rosa
3. Bárbara Luzia Souza de Carvalho
4. Kassem Zayoun
5. Lucas Gabriel Vidal
6. Reda Zayoun
7. Samuel Morais da Hora
8. Thierry Martins Lourenço Ribeiro
9. Yago Jorge de Souza Daniel
10. Yasser Zayoun

A investigação começou após a identificação de uma empresa de fachada ligada ao TCP, que comercializava produtos falsificados e receptava eletrônicos roubados. A apuração revelou uma rede de empresas usada para lavar dinheiro por meio de depósitos fracionados e outras operações financeiras.

Via: Blog do BG

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